公安部刘忠义：大量跑分平台和数字货币被用来洗钱，USDT最为严重

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公安部刘忠义：大量跑分平台和数字货币被用来洗钱，USDT最为严重

4月14日，国务院新闻办公室就打击电信和网络诈骗工作进展情况举行新闻发布会。

会上，公安部刑侦局局长刘忠义透露，公安机关会同人民银行、银保监会等部门，采取了一系列电信网络诈骗案件追回返还被骗资金工作措施。

一是建立快速止付冻结机制。 不断优化升级平台系统，尽可能停止支付和冻结受害人的被骗资金。 2021年紧急止付共骗取3291亿元，150万正在缴费的受害人免于被骗。

二是建立涉及欺诈的银行账户风险监测和拦截机制。 公安部、人民银行指导各银行金融机构建立大数据风控模型诈骗洗钱USDT，对涉及电信和网络诈骗的风险账户进行资金实时拦截，共计102万笔截获资金账户148亿元。

三是依法及时返还被骗资金。 公安部会同银保监会制定并发布了《关于新型电信网络违法犯罪案件冻结资金返还的若干规定》及实施细则。 对归属清晰、符合返还条件的涉案冻结资金，将依法及时返还被骗群众。 2021年，全国公安机关追缴被骗群众资金共计120亿元。

随着互联网金融的快速发展，诈骗分子利用三方支付、四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断变换转账和洗钱方式。 传输速度快，隐蔽性强。 来之不易。 传统三方支付和公众账户洗钱比重降低，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）危害最大。

刘忠义表示，公安部将会同人民银行、银保监会、全国人大法制工作委员会、最高人民检察院、最高法院等部门，完善法律法规诈骗洗钱USDT，完善完善风险监测机制，提高预警和拦截能力，进一步加大电信网络诈骗数量。 资金返还。