Mixer Helix 所有者因洗钱 35 万比特币被没收 2 亿美元 + 罚款 6000 万美元

暗网比特币混合器 Helix 的所有者拉里·哈蒙（Larry Harmon）在被美国执法部门逮捕后承认洗钱超过 3 亿美元的比特币。

法庭文件显示，Harmon 从 2014 年到 2017 年与多个暗网市场合作，包括现已解散的臭名昭著的 AlphaBay 交易所。

这些暗网黑市提供各种非法物品和加密货币交易，出于安全原因诈骗比特币洗钱，交易者选择混合器来混淆比特币。

混币器的目的是提高加密货币交易的隐私性，因为加密货币流入混币器后，会与其他交易混在一起，难以追踪。

提供 350,000 个比特币的混合交易：

调查显示，由 Harmon 运营的比特币混合器提供了 35 万比特币的混合交易，按当前市场价格计算，这些比特币价值超过 3 亿美元。

如果以目前的市场价格（45182 美元）计算 35 万枚比特币高达 158 亿美元，约合人民币 1020 亿元，难免会被执法机构追捕。

2017年之后，哈蒙试图洗白自己，担任CoinNinja创业公司的CEO，后来被执法机构成功追捕后被捕。

执法机构还没收了哈蒙的 4400 枚比特币，价值约 2 亿美元，其他非法财产也被执法机构没收并没收。

值得注意的是，Harmon 不仅运营着混音器，还运营着暗网搜索引擎 Grams，该引擎旨在提供暗网地址的索引。

6000 万美元罚款 + 20 年监禁：

美国司法部在新闻稿中表示，哈蒙被指控经营无牌汇款业务，哈蒙将面临最高 20 年的监禁和 50 万美元的罚款/强制赔偿。

但这只是美国司法部指控的罪名。除了这些指控，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）也对哈蒙进行了处罚。

金融犯罪执法网络指控哈蒙违反了《银行保密法》和其他相关法规，同时以未能注册为货币服务业务的身份运营。

哈蒙为此面临最高 6000 万美元的罚款，但这里有一个自相矛盾的问题：在哈蒙的财产被没收后，还会有钱支付罚款吗？

如果有钱支付罚款诈骗比特币洗钱，Harmon 会隐藏其他未被没收的比特币——执法部门怀疑 Harmon 交出的 4,400 个比特币只是其中的一部分。

对执法机构来说，追踪混币器本来就很困难，如果哈蒙自己也使用混币器和离线钱包来隐藏他的比特币，他也不容易追踪。